УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

29 июня 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Клинический санаторий «Полтава-Крым» (далее - Общество)

 

Место нахождения общества: 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Морская, д. 8

Место проведения собрания: 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Морская, д. 8 (концертный зал клуба - столовой).

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11 час. 30 мин.

Время проведения собрания: 10 час. 30 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2017 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Морская, д. 8.

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) /убытков Общества по результатам 2016 года.

5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания в помещении АО «Клинический санаторий «Полтава-Крым» по адресу: 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Морская, д. 8, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в рабочие дни. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.

 

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

 

Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:

акционеру, физическому лицу - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);

представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;

представителю акционера, юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются в счетную комиссию.

 

Идентификация лиц, явившихся для участия в общем собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

 

АО «Клинический санаторий «Полтава-Крым»