АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ «ПОЛТАВА-КРЫМ»
Адрес: 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, дом 10А, эт. 4, пом. 1, ком. 23
тел./факс (36563) 3-33-00
ОГРН 1149102029713, ИНН 9107000497, КПП 771901001, Кор./счёт30101810335100000607 ,
р/с 40702810442600000267 РНКБ БАНК (ПАО), г.Симферополь, БИК 043510607
Акционеру
АО «Клинический санаторий
«Полтава-Крым»
«17» мая 2018 г.
Уважаемый акционер!
Уведомляю Вас о созыве годового общего собрания акционеров «08» июня 2018 года в форме совместного присутствия:
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, наб. Рубцовская, д. 3, стр.1, Помещение І, комн. 23а (этаж 13 офис 1306).
- время проведения общего собрания акционеров 14 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «14» мая 2018 г.
В повестку выносятся следующие вопросы:
- Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
- Об изменении места нахождения Общества.
- Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Общества.
- Об избрании членов Наблюдательного Совета общества.
- Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение размера, выплачиваемого ревизорам вознаграждения.
- Об утверждении аудитора общества на 2017, 2018 год.
- Об утверждение годового отчета общества по итогам 2017 года.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам 2017 года.
- О распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе определение размера дивидендов, срока и порядка их выплаты.
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров:
- Проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
- Годовой отчёт Общества за 2017 год;
- Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2017 год, в том числе аудиторское заключение;
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год;
Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров:
с материалами к годовому Общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу РІ, этаж 13 офис 1306. Период с 20 мая 2018 года по 07 июня 2018 года в рабочие дни с 10.00 часов до 16.00 часов по местному времени. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.
Генеральный директор
АО «Клинический санаторий
«Полтава-Крым» __________ / Ракоцило А. Н./